Ancona, 12 arresti per riciclaggio da 120 milioni di euro
27 Luglio 2020
La Procura della Repubblica di Ancona ha affidato alla Guardia di Finanza un’indagine diretta ad accertare le responsabilità di un’organizzazione criminale dedita ad attività fraudolente legate alle agevolazioni previste per l’emergenza Covid-19. L’operazione, che ha portato all’esecuzione di 12 misure cautelari – nove in carcere e tre agli arresti domiciliari – ha visto coinvolte circa 150 persone, indagate per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio per un giro di affari da 120 milioni di euro: in azione oltre 200 finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, dello Scico di Roma, del Gruppo di Fermo e della Compagnia di Civitanova Marche.