Evasione fiscale e previdenziale, due arresti a Bari per bancarotta fraudolenta
27 Dicembre 2019
Il Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due amministratori di fatto di una società che operava nel settore della gestione di servizi a favore di imprese alberghiere e turistiche. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Monopoli, portando uno degli indagati in carcere e l’altro agli arresti domiciliari con le accuse di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Le operazioni illecite riscontrate dai finanzieri si riferiscono al periodo dal 2013 al 2017, fino alla messa in liquidazione della società che successivamente è stata dichiarata fallita. Gli accertamenti investigativi – consistenti nell’esame della documentazione amministrativa e contabile, nell’assunzione a sommarie informazioni dei titolari delle società committenti e dalle intercettazioni telefoniche – hanno fatto emergere la sistematica evasione fiscale e il mancato pagamento di contributi previdenziali, per un’esposizione erariale di oltre tre milioni di euro.