Frode fiscale a Frosinone: tre indagati, evasione Iva per 100 milioni di euro
24 Gennaio 2020
Un’indagine di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria condotta dalla Guardia di Finanza di Sora ha portato alla denuncia di fronte alla Procura della Repubblica di Roma nei riguardi di tre persone, ritenute responsabili dei reati di utilizzo ed emissione di fatture false e per autoriciclaggio. Gli accertamenti fiscali sono partiti da un controllo effettuato dai militari su un’autocisterna contenente petrolio: i successivi controlli hanno fatto emergere un’organizzazione specializzata nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti nella quale erano implicati l’amministratore di fatto di una società del settore petrolifero e due prestanome, con contatti anche a Budapest. Secondo gli investigatori il fraudolento giro d’affari ha prodotto un’evasione Iva di oltre 100 milioni di euro: nei confronti del beneficiario della frode è stato proposto il recupero a tassazione delle entrate illecite per un ammontare di circa 15 milioni di euro.