Frode fiscale internazionale da 40 milioni di euro, 7 arresti a Pavia
9 Marzo 2020
L’indagine ordinata dalla Procura della Repubblica di Pavia e condotta dalla Guardia di Finanza ha fatto emergere una frode fiscale da oltre 40 milioni di euro nel settore del commercio all’ingrosso di metalli ferrosi. Gli accertamenti contabili effettuati dai militari hanno consentito di individuare responsabilità penali per associazione a delinquere transnazionale finalizzata peculato, frode fiscale, uso indebito di carte di credito: indagati a vario titolo anche imprenditori italo-svizzeri e altre 5 persone – tra cui l’ex direttore di un ufficio postale di Vigevano – tutti raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari. Il giro di operazioni fraudolente ha coinvolto aziende con sede Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia-Giulia, oltre a società estere con sedi in Svizzera, Slovenia e Croazia.